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        陜西城事

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        被罰23萬元!陜西丹鳳農村商業銀行違反反洗錢管理規定,

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        發表于 2023-5-11 14:50:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
        近日,中國人民銀行商洛市中心支行發布對陜西丹鳳農村商業銀行股份有限公司的行政處罰決定書(商銀罰決字〔2023〕3號),該公司因違反反洗錢管理規定,被罰款23萬元。
        行政處罰決定書顯示,陜西丹鳳農村商業銀行股份有限公司違反反洗錢管理規定,依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定,中國人民銀行商洛市中心支行給予其罰款23萬元的行政處罰。
        同時,中國人民銀行商洛市中心支行也發布了對李寶明(時任陜西丹鳳農村商業銀行股份有限公司董事長)的行政處罰決定書(商銀罰決字〔2023〕4號),李寶明對陜西丹鳳農村商業銀行股份有限公司違反反洗錢管理規定的行為負有直接責任,中國人民銀行商洛市中心支行對此人處1.4萬元罰款。

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